التحقيق هو دراسة المخالفات المحتملة وتحديد مواطن الضعف التي يمكن أن يحدث فيها غش.
يبا شَر اَلتحقيق وَفقا لَلمبادئ اَلتوجيهية اَلموحدة بَشأن اَلتحقيق وََسياسة اَلتحقيق.َ وَيستعرضدَليل إَجراءات اَلتحقيق فَيَ صيغته اَلثانية اََلتقنيات وَالأساليب وَالإجراءات اَلمتبعة.