Расследования позволяют оценить риск правонарушений и выявить уязвимые области, где возможны случаи мошенничества. Расследования проводятся в соответствии с Едиными руководящими принципами проведения расследований и Политикой в области проведения расследований .
В Руководстве по проведению расследований указаны применяемые приемы, методы и процедуры.